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荷兰最大的金融bet36365娱乐场手机版提供商ING集团因洗钱被罚款9亿美元
 
据bitcoin com9月16日报道,荷兰当局向公众透露,荷兰最大的金融bet36365娱乐场手机版提供商ING违反了洗钱法,并被罚款9亿美元,因为该金融机构没有审查不寻常的交易和账户,无意中推动了洗钱活动。
 
该案件的首席检察官Margreet Frohberg在接受采访时解释说,“数亿欧元”被非法转移。本周,ING承认了金融违规行为,并表示:“这些漏洞导致客户多年来能够使用他们的银行账户进行洗钱活动”
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